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Escándalo financiero y administrativo en Panamá

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The Bank of Nova Scotia, supuesto criminal por estafa agravada

The Bank of Nova Scotia, supuesto criminal por estafa agravadaThe Bank of Nova Scotia, supuesto criminal por estafa agravada

DAÑOS ECONÓMICOS DE LOS AFECTADOS

RELACIÓN DIRECTA CON EL BANCO

Nos referimos en este listado a las distintas empresas que tenían relaciones comerciales con el banco Scotiabank, o habían llegado a acuerdos con empresas asociadas que no tenían relación comercial con él, con el propósito de conseguir una reestructuración crediticia. Se especifican los daños económicos en dólares americanos.

Inversiones Decuria S.A. y compañías asociadas

US$ 45,330.346.79

El valor del daño económico corresponde a un informe de daños auditado  por la firma Crowe Horwath con fecha 12 de marzo de 2018. Dicho informe forma parte del expediente de la querella principal por estafa agravada que interponen las Empresas al Banco Scotiabank.  El informe auditado fue una pieza clave que solicitó la Fiscalía durante el proceso de investigación informal. 


RELACIÓN INDIRECTA CON EL BANCO

Nos referimos en este listado a las diferentes afectadas y afectados que no tenían ninguna relación comercial con el Banco Scotiabank y sí la tenían con la Empresa Inversiones Decuria. Los mismos han sido víctimas por sufrir daños colaterales surgido de un conflicto entre el Banco y la Empresa que nada tenía que ver con ellos. La información se puede revisar en el áudito que exige Scotiabank a Inversiones Decuria en el año 2016 y es incluido en el expediente de la querella principal.

Bruno Alberto Lagrotta, panameño

US$ 173.328,75

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.

Jorge David Anria, panameño

US$ 51.975,30

 El importe se refiere al dinero desembolsado por parte del afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago de US$ 129.940,35, tal y como consta en el expediente de la querella que el afectado presentó contra el banco.  

María Cecilia Alvarado, panameña

US$ 66.600,00

El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada . Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro  importe de US$108.330,00.   

James Dertien, estadounidense

US$ 176.531,00

El importe se refiere al dinero desembolsado por parte del afectado . El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría. 

Javier Eduardo Martínez , panameño

US$ 178.132,50

El importe se refiere al dinero desembolsado por parte del afectado. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.  

Tilcia Miriam Morales, panameña

US$ 110.189,25

 El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios. 

Anayansi Moreno, panameña

US$ 111.641,25

El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.  

Clementina Esther Martínez, panameña

US$ 114.371,25

El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.  

Victor Mc Carthy Cañate, panameño

US$ 126.934,20

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.  

Eric Benitez Ezquivel, panameño

US$ 174.000,00

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$46.000,00. 

Raul Edgardo Jaen, panameño

US$ 119.831,25

 El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios. 

Ismael Pinto Bellido, panameño

US$ 197.691,60

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios. 

John Patrick Garvey, estadounidense

US$ 72.013,00

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$134.897,00.     

Reynaldo Valencia Yenkins, panameño

US$ 59.040,03

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.   

Brian Jay Dunlap, estadounidense

US$ 49.500,00

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$198.000,00.      

Alejandro Arze Moreno, panameño

US$ 146.530,00

 El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.    

Carlos Enrique Young, panameño

US$ 49.818,00

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado . Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 160.182,00.       

Barbara Padron, estadounidense

US$ 132.000,00

El importe  se refiere al dinero desembolsado por la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.  

Michelle del Carmen Delgado, panameña

US$ 44.420,60

El importe  se refiere al dinero desembolsado por la afectada. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 88.841,20.    

Maureen Carlin Oshaughnessy, estadounidense

US$ 104.940,00

El importe  se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 157.410,00. 

Daniel Paul Dixon, estadounidense

US$ 132.126,18

El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios. 

Ariel Erasmo Prado Iturralde, panameño

US$ 20.790,00

El importe  se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 187.111,00.        

Iara Bussey, uruguaya

US$ 101.735,28

El importe  se refiere al dinero desembolsado por la afectada. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.    

Julio Ernesto Lasso Torres, panameño

US$ 34.026,81

El importe  se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 120.270,00.     

Serge Tiscia, canadiense

US$ 200.000,00

El importe  se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios. 

Mayerly Farris, panameña

US$ 58.000,00

El importe se refiere al dinero desembolsado por la afectada. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. La afectada no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.    

Sunil Bhikha Patel Patel, panameño

US$ 344.200,00

El importe  se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios. 

Humberto Enoch De Leon Delgado, panameño

US$ 300.000,00

El importe  se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios. 


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