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Nos referimos en este listado a las distintas empresas que tenían relaciones comerciales con el banco Scotiabank, o habían llegado a acuerdos con empresas asociadas que no tenían relación comercial con él, con el propósito de conseguir una reestructuración crediticia. Se especifican los daños económicos en dólares americanos.
El valor del daño económico corresponde a un informe de daños auditado por la firma Crowe Horwath con fecha 12 de marzo de 2018. Dicho informe forma parte del expediente de la querella principal por estafa agravada que interponen las Empresas al Banco Scotiabank. El informe auditado fue una pieza clave que solicitó la Fiscalía durante el proceso de investigación informal.
Nos referimos en este listado a las diferentes afectadas y afectados que no tenían ninguna relación comercial con el Banco Scotiabank y sí la tenían con la Empresa Inversiones Decuria. Los mismos han sido víctimas por sufrir daños colaterales surgido de un conflicto entre el Banco y la Empresa que nada tenía que ver con ellos. La información se puede revisar en el áudito que exige Scotiabank a Inversiones Decuria en el año 2016 y es incluido en el expediente de la querella principal.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por parte del afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago de US$ 129.940,35, tal y como consta en el expediente de la querella que el afectado presentó contra el banco.
El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada . Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$108.330,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por parte del afectado . El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.
El importe se refiere al dinero desembolsado por parte del afectado. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.
El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por parte de la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$46.000,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$134.897,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$198.000,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado . Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 160.182,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por la afectada. La misma recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por la afectada. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 88.841,20.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 157.410,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 187.111,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por la afectada. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. El afectado no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. Adicional a ese daño económico, hay que añadir el coste de oportunidad por haber recibido su minuta de cancelación por parte del Banco Scotiabank y tener una hipoteca aprobada por parte de otro banco reflejada en una Carta Promesa de Pago por otro importe de US$ 120.270,00.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por la afectada. El banco Scotiabank no llegó a emitir su minuta de cancelación a pesar de conocer el estado del cliente tal y como refleja la auditoría que el propio Banco solicitó a la Empresa. La afectada no entregó su Carta Promesa de Pago tal y como refleja dicha auditoría.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
El importe se refiere al dinero desembolsado por el afectado. El mismo recibió una minuta de cancelación por parte del banco Scotiabank y sufrió un embargo que le impide el traspaso de la propiedad con su consecuente daño económico y sus respectivos perjuicios.
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